지배구조

일반현황
이사회
주주총회

회사개요

회사개요
대표자	김영주
설립일	1941년 5월 7일 (분할일 : 2013년 11월 5일)
상장일	2013년 12월 06일
자본금	286억원
액면가	2,500원
주식발행총수	11,988,038주(2022년 1월 1일 기준)
직원수	2,436명(2021년 12월 31일 기준)
본사	서울특별시 서대문구 충정로 8 (충정로 3가)
천안공장	충청남도 천안시 서북구 성거읍 망향로 797-48
연구소	경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 315-20

ESG 평가등급

ESG 평가등급
평가년도	통합등급	E(환경)	S(사회)	G(지배구조)
2021년	A	A	A+	B+
2020년	B	C	B+	B+
2019년	B	C	B+	B

<출처 : 한국기업지배구조원>

이사회 규정

이사회 구성

이사회 구성표
구분	직명	성명	선임일	임기	경력	추천인
사내이사	대표이사 사장 이사회 의장	김영주	2021년 03월 26일	3년	前 머크세로노 대표	이사회
	이사	김성곤	2021년 03월 26일	3년	現 종근당 효종 연구소장	이사회
	이사	임종래	2020년 03월 20일	3년	現 종근당 제품개발본부장	이사회
	이사	구자민	2021년 03월 26일	3년	現 종근당 경영기획담당	이사회
사외이사	이사	강인수	2019년 03월 18일	3년	現 숙명여대 경제학부 교수	이사회
사외이사	이사	창동신	2022년 03월 25일	3년	現 서울대학교 약학대학 교수	이사회

* 이사회내 위원회는 설치되어 있지 않습니다

2022년 3월 기준

내부감사인

내부감사인표
구분	성명	선임일	임기	경력	담당업무
상근감사	김홍배	2020년 03월 20일	3년	前 삼성증권 Retail전략담당 상무	감사

* 감사위원회 설치여부 : 상근감사 1명이 감사업무 참여중이며, 감사위원회는 미구성되어 있습니다.

2022년 3월 기준

집중투표제, 서면투표제 도입여부

집중투표제, 서면투표제 도입여부표
구분	도입여부	비고
집중투표제	정관에서 배제	-
서면투표제	미도입	-

주식분포현황

(단위 : 주, %)

주식분포현황
성명	주식의종류	발행한 주식의 내용
성명	주식의종류	주식수	지분율
합계		11,988,038	100.0
최대주주 등	보통주	4,545,013	37.91
국민연금	보통주	1,066,663	8.90
고촌재단	보통주	608,050	5.07
기타	보통주	5,768,312	48.12

2022년 01월 01일 기준

소액주주 현황

(단위 : 주, %)

소액주주 현황
구분	주주수	비율	주식수	비율	비고
합계	62,641	99.98	5,279,673	46.21	-
소액주주	62,641	99.98	5,279,673	46.21	-

2021년 12월 31일 기준

제9기 주주총회 의결권 행사현황

제9기 주주총회 의결권 행사현황
의결권 주식 총수	주주총회 참석 주식수
의결권 주식 총수	최대주주 및 특수관계인	기타주주	소액주주	합계 (출석률, %)
11,238,797	4,328,586	2,908,422	6,457	7,243,465 (64.5%)

제9기 주주총회 의결권 행사현황 상세
안건		결의구분	목적사항	가결여부	총 의결권 행사 주식수	찬성 주식수 (%)	반대·기권 주식수 (%)
제1호 의안		보통	제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	가결	7,243,465	7,088,571 (97.9%)	154,894 (2.1%)
제2호 의안		특별	정관 일부 변경의 건	가결	7,243,465	5,461,101 (75.4%)	1,782,364 (24.6%)
제3호 의안	제3-1호	보통	이사 선임의 건(사외이사 후보 강인수)	가결	7,243,465	7,175,314 (99.1%)	68,151 (0.9%)
제3호 의안	제3-2호	보통	이사 선임의 건(사외이사 후보 창동신)	가결	7,243,465	7,243,465 (100.0%)	-
제4호 의안		보통	이사 보수 한도액 승인의 건	가결	7,243,465	6,227,315 (86.0%)	1,016,150 (14.0%)
제5호 의안		보통	감사 보수 한도액 승인의 건	가결	7,243,465	7,243,465 (100.0%)	-
제6호 의안		보통	임원퇴직금 지급 규정 변경의 건	가결	7,243,465	7,187,756 (99.2%)	55,709 (0.8%)